Оренбургская фирма пыталась вывести из России 149 млн евро

В Оренбургской области транспортная прокуратура совместно с таможенными органами пресекла попытку незаконного вывода из страны более 149 млн евро, сообщает ИА REGNUM.

Органы транспортной прокуратуры совместно с Оренбургской таможней провели проверку исполнения ООО «Гарант» требований таможенного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Установлено, что для перевода денежных средств на счет иностранного контрагента общество представило в кредитное учреждение поддельный контракт, якобы заключенный с фирмой TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD (Лондон, Великобритания) о поставке в Россию дисков с программным обеспечением на общую сумму более 149 млн евро.

На основании постановления прокурора Оренбургской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 – п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).

С целью пресечения незаконных финансовых операций по поручению Оренбургской транспортной прокуратуры и ходатайству таможенного органа постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга на счета ООО «Гарант» наложен арест.